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”作为最早采用比特币的那批人之一,犯罪分子们日渐抛弃了比特币的使用,转而使用更加不易跟踪的门罗币等替代加密货币。

据日本当局表示,通过区块链或其他公共分类账来识别门罗币等货币的接收方十分困难,几乎不可能。

这些货币的匿名性使其成为理想的洗钱工具。

经验丰富的调查员可以在比特币的区块链(公共分类账)上跟踪资金。

逐渐地,网络犯罪分子开始选择使用新的“隐私货币”来索要赎金或从事非法商品销售。

日本加密货币交易所Coincheck在 1 月 26 日遭到黑客攻击之前曾处理上述提及的所有三种加密货币。

在暂停运营并完全恢复营业之后,公司停止了这三种货币的交易处理。

Coincheck在 2017 年 9 月向金融厅提交申请成为注册实体,并遵循最新修订的支付服务法,但在黑客攻击发生时,它的申请暂未批下来。

时事通讯社 3 月 16 日报道,Coincheck正在放弃门罗币和另外两个难以追踪的加密货币交易处理;报道还指出,这是公司试图展现更好的合规标准的努力之一。

1 月 26 日的黑客攻击事件之后,金融厅加强了对所有注册加密货币交易所的检查,任何处理这三种高匿名性的加密货币的交易所将非常不利于获得申请批准。

4 月 10 日,在金融厅主持的虚拟货币专家工作组会议上,门罗币和Dash都被列为高风险虚拟货币。

小组中的一名成员指出,这两种虚拟货币非常有可能被用于洗钱,并说:“任何注册的加密货币交易所是否可以使用这些货币这个问题,值得认真讨论。